Tätigkeit des Aufsichtsrats

In den Sitzungen und Gesprächen mit dem Vorstand hat der Aufsichtsrat folgende Punkte besprochen:

  • die aktuelle und künftige Entwicklung der Finanzmärkte und der Wirtschaft allgemein; die Global Alliance for Banking on Values; die Beobachtung der Marktanteile in Ländern mit Niederlassungen der Triodos Bank mit besonderem Fokus auf dem Einstieg in den deutschen Markt; das sich wandelnde Umfeld für Investitionen in erneuerbare Energien in den Niederlanden und Spanien
  • Finanzfragen, Risikomanagement und interne Revision einschließlich des Protokolls des Prüfungs- und Risikoausschusses; der Bericht des Wirtschaftsprüfers, Kapitalemission; Zwischen- und Jahresbericht sowie Kreditberichte; Stresstest der Triodos Bank, Angelegenheiten der niederländischen Zentralbank und die Vorschriften nach Basel III
  • Fragen zu Corporate Governance und Compliance, zum Beispiel Gehälter; Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats; Ernennung neuer Mitglieder in den Aufsichtsrat; der niederländische Bankenkodex und die Anpassungen der Richtlinien und der Satzung des Aufsichtsrats
  • die Prüfung des Geschäftsberichts 2009 mit dem externen Wirtschaftsprüfer

Weitere Themen, die behandelt wurden, waren:

  • die Einführung einer langfristigen Agenda für Themen, die im Aufsichtsrat im Verlauf der kommenden vier Jahre besprochen werden sollen
  • das Protokoll des Nominierungs- und Vergütungsausschusses und damit verbundene Themen wie die Veröffentlichung der Vorstandsgehälter; bei den Vergütungspaketen für Führungskräfte wurden einige Erhöhungen in den Fällen beschlossen, wo der Unterschied zu den durchschnittlich am Markt gezahlten Vergütungen zu groß geworden war; die Erhöhungen basierten auf Ergebnissen einer Untersuchung durch einen externen Fachberater
  • strategische Themen wie die internationale Expansion der Triodos Bank und ihre Beteiligungen an anderen nachhaltig wirtschaftenden (Finanz-)Institutionen
  • die Beteiligung der Triodos Bank am Markt für nachhaltige Immobilien; aufgrund der Marktentwicklung wurde beschlossen, die Beteiligung in diesem Sektor allmählich zurückzufahren
  • die Positionierung der Triodos Bank im Biomasse-Markt; da sich einige Kredite in diesem Markt nicht gemäß den Erwartungen der Triodos Bank entwickelt hatten, wurde hierauf mit einer entsprechenden Risikovorsorge reagiert
  • die Investition in ein neues Bürogebäude für die niederländische Niederlassung aufgrund der gestiegenen Belegschaftszahl
  • der Kaufvertrag von Triodos Ventures mit SBI, einem führenden internationalen Beratungsunternehmen in der Inclusive-Finance-Branche

Grundlage für die Überwachungs- und Prüfungstätigkeit des Aufsichtsrats sind die Berichte des Vorstands und die von weiteren Führungskräften vorgelegten Unterlagen. Die Qualität dieser Berichterstattung hat sich im Jahresverlauf weiter verbessert. Der Aufsichtsrat ist mit der Qualität der Berichterstattung und ihrem Informationsgehalt zufrieden.

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